ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Кюстендил, 28.10.2008 г.

Кюстендилски районен съд, наказателна колегия, в закрито заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година, в състав:

Районен съдия: Н.Н.

като разгледа докладваното от съдията ч.н.д.№1562 по описа на съда за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във вр. с чл.19 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

Делото е образувано по искане на Д. В. П. - изпълнителен директор на ТД на КуИППД-гр.Б., с адрес: гр.Б. ********, за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ, изразяваща се в получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки и определените в тях периоди, както следва:

I. В ТБ ***** АД, клон - ********:

• Спестовна сметка в лева №********** - закрита, с титуляр З. И. Б., ЕГН **********.

• Спестовна сметка в лева №********** - закрита, с титуляр Р.В.Б., ЕГН **********.

П. В "ДСК" ЕАД, РЦ - Б.:

• Безсрочен влог №***********, с титуляр Р.В.Б., ЕГН **********, открит на 19.11.199 г., във ФЦ - *******.

• Безсрочен влог №*********, с титуляр Д, В. А., ЕГН **********, открит на 11.05.2001г., в РЦ - Пловдив, закрит на 14.05.2001г.

• Безсрочен влог №********, с титуляр З.И.Б., ЕГН **********, открит на 19.11.1999г., ФЦ - Кюстендил, РЦ - Б., закрит на 08.01.2001г.

• Безсрочен влог №********, с титуляр З.И.Б., ЕГН **********, открит на 11.04.2001г., ФЦ - *********, РЦ - Б., закрит служебно.

III. ******* - *********:

• Сметка № *********, с титуляр Д.В.А., ЕГН **********, открита на 23.04.2001г.

• Сметка №800231010509213, с титуляр СД *****", ЕИК *****, открита на 23.04.2003г. и закрита на 26.02.2008г.

IV******* АД - клон Б.:

• Разплащателна сметка в лева № ********, открита на 02.10.2002г., с титуляр Д.В.А., ЕГН **********.

V. "**** - ФЦ - *****:

• Разплащателна сметка № **********, открита на 02.10.2002г., с титуляр Д.В.А., ЕГН **********.

В искането се сочи, че разкриването на банковата тайна, засягаща сведенията и операциите на посочените по-горе сметки е необходимо с оглед установяване наличието, респ. липсата на процесуална предпоставка по смисъла на чл.З, ал.1 във вр. с чл.9 от ЗОПДИППД за провеждане на производство по него, както и, че в ТД на комисията в гр.Б. е инициирана проверка срещу лицето Р.В.Б., с ЕГН **********,***, обл. Кюстендил.

От приложените към молбата документи се установи, че в Териториална дирекция на КуИППД - гр.Б. е инициирана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу посоченото лице.

В хода на извършената от Териториална дирекция на КуИППД -гр.Б. проверка се установило, че Р.В.Б., с ЕГН ********** и съпругата му Д.В.А., с ЕГН **********, майка му З.И.Б., с ЕГН ********** имат открити посочените банкови сметки.

С оглед на така установеното, съдът намира искането за допустимо, като подадено от легитимиран по закон правен субект, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 ЗКИ, като съдебен състав КРС е родово и местно компетентен да се произнесе по направеното искане. По същество искането е основателно и следва да се уважи, по изложените по-долу съображения:

Безспорно се установи, че в ТД на Комисията тече проверка срещу лицето Б., за нуждите на която е необходимо установяване на всички обстоятелства, свързани с банковите сметки, притежавани от лицето и от свързаните с него лица -наличност, операции и т.н.

Информацията по тези въпроси представлява банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 ЗКИ и същата може да бъда разкрита единствено по законоустановения ред. Периодът за разкриване на сведенията следва да бъде този, посочен в искането.

Налице са основанията, съдът да разреши разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна в посочения в искането смисъл, предвид което и на основание чл.62, ал.7 ЗКИ, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, а именно: получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки и периоди: