ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Кюстендил, 28.10.2008 г.

Кюстендилски районен съд, наказателна колегия, в закрито заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година, в състав:

Районен съдия: Н.Н.

като разгледа докладваното от съдията ч.н.д.№1560 по описа на съда за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във вр. с чл.19 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

Делото е образувано по искане на Д. В. П. - изпълнителен директор на ТД на КуИППД-гр.Б., с адрес: гр.*********, за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ, изразяваща се в получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки и определените в тях периоди, както следва:

I. В Банка ********:

• Разплащателна сметка №*******, действаща, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №*****, действащ, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №****, действащ, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №*******, закрит, с титуляр В.С.Б., ЕГН *********Б.

• Срочен депозит №*****, закрит, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №*******, закрит, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №*****, закрит, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №******, закрит, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Срочен депозит №*****, закрит, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Персонален заем №*******, погасен, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

• Персонален заем №*********, с титуляр В.С.Б., ЕГН **********.

В искането се сочи, че разкриването на банковата тайна, засягаща сведенията и операциите на посочените по-горе сметки е необходимо с оглед установяване наличието, респ. липсата на процесуална предпоставка по смисъла на чл.З, ал.1 във вр. с чл.9 от ЗОПДИППД за провеждане на производство по него, както и, че в ТД на комисията в гр.**е инициирана проверка срещу лицето В.С.Б., с ЕГН **********,***, община **********.

От приложените към молбата документи се установи, че в Териториална дирекция на КУИППД - гр.**е инициирана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу посоченото лице.

Б хода на извършената от Териториална дирекция на КУИППД -гр.**проверка се установило, че Б.има открити посочените банкови сметки.

С оглед на така установеното, съдът намира искането за допустимо, като подадено от легитимиран по закон правен субект, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 ЗКИ, като съдебен състав КРС е родово и местно компетентен да се произнесе по направеното искане. По същество искането е основателно и следва да се уважи, по изложените по-долу съображения:

Безспорно се установи, че в ТД на Комисията тече проверка срешу лицето Б., за нуждите на която е необходимо установяване на всички обстоятелства, свързани с банковите сметки, притежавани от лицето и от свързаните с него лица -наличност, операции и т.н.

Информацията по тези въпроси представлява банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 ЗКИ и същата може да бъда разкрита единствено по законоустановения ред. Периодът за разкриване на сведенията следва да бъде този, посочен в искането.

Налице са основанията, съдът да разреши разкриване на сведенията, представляващи банкова та'йна в посочения в искането смисъл, предвид което и на основание чл.62, ал.7 ЗКИ, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, а именно: получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки и периоди: