ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Кюсгендил, 21.10.2008 г.

Кюстендилски районен съд, наказателна колегия, в закрито заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и осма година, в състав:

Районен съдия: Н.Н.

като разгледа докладваното от съдията н.ч.д.№1516 по описа на съда за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във вр. с чл.19 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

Делото е образувано по искане на Д. В. П. - изпълнителен директор на ТД на КУИППД-гр.******, с адрес: ********, за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ, изразяваща се в получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки и определените в тях периоди, както следва:

I. В **********, клон - Кюстендил:

• разплащателна сметка *********, с титуляр: С.А.С., с ЕГН - ********** П. В "Банка *********:

• Разплащателна сметка ****, открита на 27.09.1983 г. в РЦ -*****, ФЦ - ***, закрита през 2001 г. с титуляр: С.С.А.;

• Спестовен влог № *****, открит на 27.04.2000 г. в РЦ - **, ФЦ - **, служебно закрит през 2002 г. с титуляр: Д. А. А. –С., с ЕГН - **********;

III. В "*****" АД - филиал *****:

• Сметка ГВАМ: ********, (в щатски долари), открита на 22.06.2000 г. и закрита на 04.01.2001 г. с титуляр: Д. А. А-С., с ЕГН -**********;

IV. В "*******" АД:

• Банкова сметка № ******, открита на 17.01.2007 г. с титуляр: Д. А. А-С., с ЕГН - **********;

• Банкова сметка № *******, открита на 26.04.2006 г. с титуляр: Д. А. А-С., с ЕГН - **********.

В искането се сочи, че разкриването на банковата тайна, засягаща сведенията и операциите на посочените по-горе сметки е необходимо с оглед установяване наличието, респ. липсата на процесуална предпоставка по смисъла на чл.З, ал.1 във вр. с чл.9 от ЗОПДИППД за провеждане на производство по него, както и, че в ТД на комисията в гр.***** е инициирана проверка срещу лицето С.С.А., с ЕГН-**********,***.

От приложените към молбата документи се установи, че в Териториална дирекция на КуИППД - гр.***** е инициирана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу посоченото лице.

В хода на извършената от Териториална дирекция на КУИППД -гр.**** проверка се установило, че А. и съпругата му Д. А. А-С., с ЕГН - ********** имат открити посочените банкови сметки.

С оглед на така установеното, съдът намира искането за допустимо, като подадено от легитимиран по закон правен субект, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 ЗКИ, като съдебен състав КРС е родово и местно компетентен да се произнесе по направеното искане.

По същество искането е основателно и следва да се уважи, по изложените по-долу съображения:

Безспорно се установи, че в ТД на Комисията тече проверка срещу лицето А., за нуждите на която е необходимо установяване на всички обстоятелства , свързани с банковите сметки, притежавани от лицето и от свързаните с него лица - наличност на операции и т.н.

Информацията по тези въпроси представлява банкова тайна по смисъл на чл.62, ал.2 ЗКИ и същата може да бъда разкрита единствено по законоустаневения ред. Периодът за разкриване на сведенията следва да бъде този, посочен в искането.

Налице са основанията, съдът да разреши разкриване на сведения, представляващи банкова тайна в посочения в искането смисъл, предвид което и на основание чл.62, ал.7 ЗКИ, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, а именно: получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки и периоди: