РЕШЕНИЕ

№...... от 28.10.2008г. гр.Кюстендил

В ИМЕТО НА НАРОДА

Кюстендилският районен съд, гражданска колегия,
На двадесет и осми октомври две хиляди и осма година,
В закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Д. Секретар:

като разгледа докладваното от съдия В.Д.
н.ч.д.№1559 по описа за 2008г. и, за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във вр. с чл.19 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД),

Делото е образувано по искане на Д.В.П. - изпълнителен директор на ТД на КУИППД-гр.Благоевград, с адрес: гр.****, за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ, изразяваща се в получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на банкова сметка с титуляр В.Р.Б., с ЕГН **********,*** за периода от откриването до закриването й, а именно: банкова сметка в лева №*****1 в ТБ **** АД, клон ********.

В искането се сочи, че разкриването на банковата тайна, засягаща сведенията и операциите на посочената по-горе сметка е необходимо с оглед установяване наличието, респ. липсата на процесуална предпоставка по смисъла на чл.З, ал.1 във вр. с чл.9 от ЗОПДИППД, за провеждане на производство по него, както и, че в ТД на комисията в гр.******* е инициирана проверка срещу лицето В.Р.Б., с ЕГН **********.

Към искането са приложени: справка от РП-******* изх.№170/03.10.2006г._ справка на МРРБ, ТЗ "ГРАО" с данни от НБД "Население"; писмо от ТБ ********** АД изх.№2145/14.03.2007г.

От приложените към искането материали се установява, че в Териториална дирекция на КУИППД - гр.******* е инициирана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето В.Р.Б., с ЕГН **********.

Основание за започване на проверката е Уведомление от РП-***** изхЛ°170/03.10.2006г. и вх.рег.№5274/09.10.2006г., постъпило в ТД на КУИППД -гр.**** по реда на ЗОПДИППД, за образувана прокурорска преписка №1032/2005г. по описа на РП-**** за извършено от лицето престъпление по чл.242а ал.1 б.Е от НК, попадащо в хипотезата на чл.З, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД.

В хода на извършената от Териториална дирекция на КУИППД - гр.**** проверка се установило, че В.Р.Б. имал открита банкова сметка в ТБ "*****" АД, клон ****** с №********, която към момента на полччаване на информацията била закрита.

С оглед на така установеното, съдът намира искането за допустимо, като подадено от легитимиран по закон правен субект, по смисъла на чл.62 ал.6 т.4 от ЗКИ. като съдебен състав от КРС е родово и местно компетентен да се произнесе по направеното искане. По същество искането е основателно и следва да се уважи, по изложените по-долу съображения:

Безспорно се установи, че в ТД на Комисията тече проверка срещу лицето В.Р.Б., за нуждите на която е необходимо установяване на всички обстоятелства, свързани с банковите сметки, притежавани от лицето и от свързаните с него лица - наличност, операции и т.н. Проверката обхваща и събиране на информация не само за притежаваното към настоящия момент имущество, но и това. което е било рк.зючено в патримониума на лицето през проверявания период.

Информацията по тези въпроси представлява банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ и същата може да бъда разкрита единствено по законоустановения ред. Периодът за разкриване на сведенията следва да бъде този, посочен в искането - от откриването на сметката до момента на закриването й.

Налице са основанията, съдът да разреши разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна в посочения в искането смисъл, предвид което и на основание чл.62 ал.7 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, а именно: получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметката, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на банков:; сметка на лицето В.Р.Б. с ЕГН **********, за периода от откриването й до датата на закриването й, а именно: банкова сметка в лева №**** в ТБ ******* АД, клон *******, с титуляр В.Р.Б. с ЕГН **********.

ЗАДЪЛЖАВА ТБ "*******АД, клон - ******** своевременно да предостави на органа небходимите сведения.

Правото на достъп до информацията, представляваща банкова тайна, се предоставя на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ТД-гр. *******.

Решението не може да се обжалва.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: