РЕШЕНИЕ № ...... от 21.10.2008г. гр.Кюстендил
В ИМЕТО НА НАРОДА
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия,
На двадесет и първи октомври две хиляди и осма година,
В закрито заседание, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Д. Секретар:
като разгледа докладваното от съдия
В.Д.
н.ч.д.№1518 по описа за 2008г. и, за да се произнесе взе предвид:
Производството е по реда на чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във вр. с чл.19 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).
Делото е образувано по искане на Д. В. П. - изпълнителен директор на ТД на КУИППД-гр.****, с адрес: гр.* ** за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ. изразяваща се в получаване на информация за операциите, наличността, лицето, открило и закрило сметките, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение на следните банкови сметки на лицето Г.И.Х., с ЕГН **********,***, обл.Кюстендил, за периода от откриването им до настоящия момент:
1 .В ТБ "********" АД, ФЦ - Кюстендил:
II. Депозитна сметка № ********, открита на 17.01.2007 г. закрита същия ден. с титлляр Г.И.Х., с ЕГН **********
*.В ТБ "*****"АД, ФЦ - Кюстендил спестовна банкова сметка № ********, открита на 25.11.2004 г. с титуляр Г.И.Х., с ЕГН **********.
В искането се сочи, че разкриването на банковата тайна, засягаща сведенията и операциите на посочените по-горе сметки с титуляр Г.И.Х., с ЕГН ********** е необходимо с оглед установяване наличието, респ. липсата на процесуална предпоставка по смисъла на чл.З, ал.1 от ЗОПДИППД за провеждане на производство по същия закон, а именно придобиване на имущество със значителна стойност, както и, че в ТД на комисията в гр.******* е инициирана проверка срещу лицето.
Към искането са приложени: Писмо вх.рег.№67/13.04.2006г., съдържащо Уведомление от ОСС- Кюстендил; справка на МРРБ, ТЗ "ГРАО" с данни от НБД "Население"; Справка, изх.№1200-0720В/ 23.04.2007г. на "***" АД и справка, изх.№3700/ 0048/ 06.03.2007г. на "*****" АД.
От приложените към искането материали се установява, че в Териториална дирекция на КУИППД — гр.***** е инициирана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето Г.И.Х., с ЕГН ***** 12822. с постоянен адрес:***, област Кюстендил.
Основание за започване на проверката е Уведомление вх. рег. № 67/ 13.04.2006 г. от ОСС - Кюстендил постъпило в ТД на КУИППД - гр.******* по реда на §5, ал. 1 от ПЗР на ЗОПДИППД, за образувано следствено дело № 20/2006 г. по описа на ОСС - Кюстендил за извършено от лицето Г.И.Х., с ЕГН- ********** престъпление по чл.201 от НК, попадащо в хипотезата на чл.З, ал. 1, т.7 от ЗОПДИППД.
В хода на извършената от Териториална дирекция на КУИППД - гр.Благоевград проверка се установи, че Г.И.Х., с ЕГН- ***** 12822 има открити в банкови сметки, както следва: В ТБ "******" АД, ФЦ - Кюстендил: I. Банкова сметка № *****, открита на 17.01.2005 г. и II. Депозитна сметка №
***. открита на 17.01.2007 г. закрита същия ден. а в ТБ "********"АД, ФЦ -Кюстендил има спестовна банкова сметка ***. открита на :5.1!.2004г.
С оглед на така установеното, съдът намира искането за допустимо, като подадено от легитимиран по закон правен субект, по смисъла на чл.62 ал.6 т.4 от ЗКИ. като съдебен състав от КРС е родово и местно компетентен да се произнесе по направеното искане. По същество искането е основателно и следва да се уважи, по изложените по-долу съображения:
Безспорно се установи, че в ТД на Комисията тече проверка срещу лицето Г.Х., за нуждите на която е необходимо установяване на всички обстоятелства, свързани с банковите сметки, притежавани от лицето - наличност, операции и т.н.
Информацията по тези въпроси представлява банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ и същата може да бъда разкрита единствено по законоустановения ред. Периодът за разкриване на сведенията следва да бъде този, посочен в искането — от откриването на сметките до момента на разкриване на банковата тайна..
Налице са основанията, съдът да разреши разкриване на сведеният... представляващи банкова тайна в посочения в искането смисъл, предвид което и на основание чл.62 ал.7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, а именно: получаване на информация за операциите, наличността, лицето, откриг, • закрило сметките, извършените преводи в страната и чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутни документи, по отношение ;.:: следните банкови сметки на лицето Г.И.Х., с ЕГН **********,***, обл.Кюстендил, за периода от откриването им до момента на разкриване на сведенията:
1 .В ТБ "*****" АД, ФЦ - Кюстендил:
I. Банкова сметка № *******, открита на 17.01.2005 г. с титуляр Г.И.Х., с ЕГН **********
II. Депозитна сметка № ****, открита на 17.01.2007 г. закрита същия ден. с титуляр Г.И.Х., с ЕГН **********
*.В ТБ "*******"АД, ФЦ - Кюстендил спестовна банкова сметка № *******, открита на 25.11.2004 г. с титуляр Г.И.Х., с ЕГН **********.
ЗАДЪЛЖАВА ТБ "****" АД, ФЦ - Кюстендил и ТБ "*****ария"АД, ФЦ - Кюстендил своевременно да предоставят на органа небходимите сведения.
Правото на достъп до информацията, представляваща банкова тайна, се предоставя на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. ТД-гр.Благоевград.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: